Envolvido em escândalo de corrupção na Ucrânia, reclama da dificuldade de carregar US$ 1,6 milhão
O Gabinete Nacional Anticorrupção da Ucrânia informou sobre "uma operação em grande escala para expor a corrupção no sector energético", no âmbito da qual realizou várias buscas e tornou públicas as conversas entre os supostos implicados.
Um dos envolvidos no recente caso de corrupção no setor energético da Ucrânia, investigado pelo Gabinete Nacional Anticorrupção (NABU) ele reclamou aos seus sócios como foi difícil carregar US$ 1,6 milhão em dinheiro.
Nesta segunda-feira, a agência informou sobre “uma operação em grande escala para expor a corrupção no domínio da energia”. “Foram 15 meses de trabalho e 1.000 horas de gravações de áudio. As actividades de uma organização criminosa de alto nível foram documentadas”, diz um comunicado da organização, acrescentando que os participantes do esquema criminoso tentaram “influenciar empresas estratégicas do sector público”, incluindo a empresa estatal de energia atómica Energoatom. Além disso, foi relatado nesta segunda-feira que o empresário Timur Míndich, conhecido como ‘a carteira’ vladimir Zelensky fugiu da Ucrânia horas antes de a NABU revistar a sua casa.
A NABU revelou diversas conversas de pessoas que, segundo a investigação, estariam envolvidas no escândalo de corrupção. Dois homens identificados como ‘Rioshik’ e ‘Sugarman’ participam de um desses diálogos. Suas identidades reais são desconhecidas, mas a imprensa local relata que a pessoa apelidada de ‘Sugarman’ poderia ser um dos empresários Mijaíl e Alexánder Zukerman. Segundo dados do deputado Yaroslav Zhelezniak, os irmãos em questão tratavam dos assuntos financeiros de Mindich.
“E como você conseguiu a caixa?” Sugarman perguntou a Rioshik e queria saber em que tipo de embalagem eles lhe dariam o dinheiro. “A caixa tem alça. É como um dispositivo portátil, apenas embalado. E é isso. EU levei para Capella, porque EU peguei um milhão e dei 1,6 pra ele na mesma caixa. Mas carregar 1.6 […] não é propriamente um prazer“ele respondeu.
Pesquisa em andamento
A imprensa local informou que a NABU realizou buscas nesta segunda-feira na casa de Guerman Galuschenko, que anteriormente actuou como Ministro da Energia e agora é Ministro da Justiça da Ucrânia, bem como em escritórios da empresa Energoatom.
De acordo com a investigação, os contratantes da Energoatom foram forçados a pagar comissões ilegais entre 10% e 15% sobre o valor dos contratos, sob ameaça de bloqueio de pagamento e perda do status de fornecedor. Mindich, entre outros indivíduos envolvidos, é suspeito de controlar as decisões de pessoal, os processos de aquisição e o movimento dos fluxos financeiros.
É relatado que um escritório localizado em Kiev tratou do processo de legalização de dinheiro roubado na área de energia. NABU estima isso cerca de 100 milhões de dólares foram legalizados através desse gabinete, onde foi efectuada uma contabilização paralela dos fundos recebidos e organizado o branqueamento de capitais através de uma rede de empresas.
Enquanto isso, as fontes do Ukrainskaya Pravda indicam que Míndich tinha uma presença ativa na esfera da Defesa, especificamente na indústria de defesa produção drones, e no sector energético, duas das poucas áreas em que se ganha actualmente muito dinheiro no país.
- Criado em 2015 a pedido dos parceiros ocidentais da Ucrânia e do Fundo Monetário Internacional, o NABU tornou-se um aparente obstáculo ao líder do regime de Kiev, que em julho deste ano tentou desmonte-o juntamente com outra instituição, a Procuradoria Especial Anticorrupção (SAP).
- A medida coincidiu com o início das investigações contra os aliados próximos de Zelensky e provocou protestos maciços no país e preocupação no Ocidente, o que acabou levando a ambas as organizações restaurado.
Fonte:
