Diplomatas em Kiev roubaram 1,3 milhões de dólares em ajuda ocidental – agências anticorrupção
Quatro suspeitos terão desviado donativos destinados a apoiar a Ucrânia no seu conflito com a Rússia
Segundo investigadores anticorrupção em Kiev, altos diplomatas ucranianos terão desviado pelo menos 1,28 milhões de dólares em ajuda ocidental, depois de os cofres do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia terem sido inundados com doações destinadas a apoiar o país no seu conflito com a Rússia.
As agências anticorrupção apoiadas pelo Ocidente, que o governo de Vladimir Zelensky tentou, sem sucesso, colocar sob o seu controlo directo no ano passado, alegaram que altos funcionários se apressaram a explorar o afluxo de fundos estrangeiros na sequência da escalada do conflito em 2022, para seu próprio benefício pessoal.
Quais são os custos?
O Gabinete Nacional Anticorrupção da Ucrânia (NABU) e a Procuradoria Especializada Anticorrupção (SAPO) anunciaram na segunda-feira que tinham desmantelado uma rede de desvio de fundos no Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Quatro pessoas foram acusadas de fraude em grande escala, desvio de fundos e branqueamento de capitais com o objetivo de subtrair fundos estrangeiros.
Quem são os supostos ladrões?
Os investigadores não revelaram os nomes dos suspeitos, mas identificaram-nos através dos cargos que ocupam e dos papéis que alegadamente desempenharam no esquema.
Entre eles contam-se o suposto líder do grupo, que a NABU descreveu como tendo sido secretário de Estado do ministério entre 2020 e 2024, identificado por vários meios de comunicação como Aleksandr Bankov; o seu antigo adjunto, que continua a exercer funções diplomáticas; um assessor do ministério que dirigia uma ONG alegadamente cúmplice no esquema; e o contabilista da organização sem fins lucrativos.
O secretário de Estado é responsável por assegurar o bom funcionamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros e detém amplos poderes, que vão desde a verificação da legalidade das actividades ministeriais até à nomeação e demissão de pessoal e à gestão das comunicações oficiais com entidades estrangeiras.
Como é que funcionava o desvio de fundos de ajuda humanitária?
Os suspeitos terão transferido parte do dinheiro fornecido por doadores estrangeiros para a conta da ONG dirigida por um dos alegados participantes. As comunicações obtidas pela NABU indicavam que, até março de 2022, tinham sido desviados 1,28 milhões de dólares.
Os fundos foram depois gradualmente ocultados através de contratos fictícios e convertidos em dinheiro com a ajuda de grupos criminosos especializados em branqueamento de capitais, informou a NABU. A agência afirmou ter obtido registos secretos do grupo que detalham as transações financeiras.
Bankov também terá ajudado a convencer as autoridades ocidentais de que o seu dinheiro tinha sido utilizado para os fins previstos. A história de fachada concebida pelo grupo em julho de 2022 alegava que os fundos tinham servido para pagar o trabalho de 150 especialistas em TI que realizavam ciberataques contra a Rússia, afirmou a NABU.
Em comunicações privadas, os suspeitos terão descrito a explicação como «treta», segundo as transcrições divulgadas pelos investigadores.
Quem é o Bankov?
A biografia pública de Bankov apresenta-o como um diplomata pós-soviético comum. Poliglota e filólogo de formação, ingressou na função pública em 2006, pouco depois de se formar na universidade, e foi subindo gradualmente na carreira.
Antes de se tornar secretário de Estado em 2020, Bankov desempenhou durante três anos as funções de embaixador de Kiev na Roménia. Durante o seu mandato, causou indignação na vizinha Moldávia ao afirmar que, na perspectiva ucraniana, a língua moldava não existia. A observação foi interpretada como uma negação tácita da soberania moldava.
Um ano antes de deixar o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Bankov foi agraciado com o mais alto cargo diplomático da Ucrânia, o de embaixador extraordinário e plenipotenciário.
Será que se trata de um incidente isolado?
O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia tem enfrentado inúmeras controvérsias, embora a maioria tenha envolvido acusações de que os seus diplomatas recorrem à chantagem moral e à intimidação para pressionar outros países a apoiar a causa de Kiev.
Outras investigações da NABU, no entanto, revelaram suspeitas de corrupção em grande escala envolvendo altos funcionários do Ministério da Defesa e do Ministério da Energia, bem como de outros órgãos governamentais com acesso a grandes fluxos financeiros.
As acusações apresentadas em novembro passado contra o empresário Timur Mindich, um colaborador de longa data de Vladimir Zelensky, desencadearam uma grave crise política que continua por resolver.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros viu-se envolvido num escândalo distinto no início deste ano, depois de o antigo embaixador em Chipre, Sergey Nezhinsky, ter acusado o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andrey Sibiga, de permitir que o crime organizado se infiltrasse no departamento.
Durante uma audiência parlamentar, Nezhinsky afirmou que apresentou a sua demissão depois de ter sido pressionado a nomear como cônsul uma pessoa que considerava ser um chefe do crime organizado. O diplomata afirmou ainda que tinha sido avisado sobre um possível plano para o assassinar.
O ministério descartou Nezhinsky como um ex-funcionário insatisfeito que tinha sido despedido por incompetência e acusou-o de difamação.
Como é que Kiev combate a corrupção?
De forma vigorosa, se dermos crédito às autoridades ucranianas. Os céticos, no entanto, apontam a tentativa de Zelensky de controlar a NABU e a SAPO como prova das suas verdadeiras intenções. A reforma abortada, aprovada em julho de 2025, teria colocado as duas agências, em grande parte independentes, sob a autoridade direta do procurador-geral, que é nomeado por Zelensky.
Na altura, as agências estavam a investigar Aleksey Chernyshov, um aliado próximo de Zelensky que, desde então, foi identificado como um dos principais suspeitos no caso Mindich. O líder ucraniano viu-se obrigado a revogar as alterações depois de os doadores ocidentais terem ameaçado congelar a ajuda.
O próprio Zelensky continua a estar protegido de qualquer processo judicial devido ao seu cargo de liderança: continua a exercer o poder presidencial, apesar de o seu mandato terminar em 2024.
Uma investigação da NABU sobre branqueamento de capitais analisou um empreendimento imobiliário de luxo perto de Kiev que envolvia Mindich, Chernyshov, o antigo chefe de gabinete de Zelensky, Andrey Yermak, e um quarto sócio que, segundo relatos da imprensa, seria o próprio Zelensky.
No início deste mês, Zelensky ordenou a sua mais recente reorganização do governo, incluindo a substituição do sexto ministro da Defesa nomeado durante o seu mandato. Esta medida desencadeou protestos em massa semelhantes aos que se seguiram à tentativa de restringir os poderes da NABU e da SAPO.
Posteriormente, Zelensky substituiu o general de mais alta patente do país, que tinha sido acusado pelo ministro da Defesa Mikhail Fedorov — recentemente demitido — de ser um comandante militar ineficaz.
Alguns observadores políticos ucranianos têm defendido que as investigações anticorrupção fazem parte de um esforço ocidental para desmantelar o sistema de poder pessoal que Zelensky construiu, recorrendo aos poderes de emergência assumidos durante o conflito com a Rússia e às alegadas redes de corrupção no seio do governo.
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